证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营情况

公司持有新疆信汇峡33%股权。对新疆信汇峡按照权益法核算，报告期公司对其确认投资收益2,518万元。

2.参股公司北京北陆药业股份有限公司股份变动情况

2026年第一季度，公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持北陆药业无限售条件流通股3,000,000股，具体内容详见公司于2026年2月13日发布的《关于处置部分北陆药业股票的进展公告》（公告编号：2026-001）。报告期内，公司处置北陆药业股票确认投资收益2,204万元。截至报告期末，公司持有北陆药业股票34,465,700股，持股比例为5.93%。

3.董事会换届完成事项

鉴于公司第十届董事会任期届满，公司上半年完成了第十一届董事会选举及高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于2026年4月3日发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4.控股股东协议转让部分公司股份

2026年3月27日，生材集团与重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）签订了《股份转让协议》，生材集团以人民币8.18元/股的价格向渝富控股转让其持有的公司无限售流通股21,679,611股，占公司总股本比例为5.00%；2026年6月8日，公司收到生材集团已完成协议转让股份事宜过户登记手续的通知，本次权益变动完成后，公司的控股股东仍为生材集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2026年6月9日发布的《关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告》。

5.控股股东部分股份质押

2025年4月18日，公司接到公司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的函告，获悉其在西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）的本公司股份已办理了质押延期购回手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告》（公告编号：2025-017），延期后质押到期日为2026年4月17日。截至2026年4月23日，生材集团已经将上述质押股份解除质押。

公司于2026年4月27日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称“生材集团”）的通知，获悉生材集团将77,000,000股公司股票质押给重庆农村商业银行股份有限公司，质押到期日为2028年4月20日。具体内容详见公司于2026年4月28日发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-040

重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年8月12日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

三、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议

公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2026年8月25日